Bị can Trần Anh Tuấn và lệnh khám xét khẩn cấp đối với Trần Anh Tuấn.

Qua xác minh của cơ quan công an, tháng 12/2011, Trần Anh Tuấn (37 tuổi, trú tại Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội) đã xuất cảnh ra nước ngoài. Các thủ tục để truy nã Trần Anh Tuấn đang được tiến hành.

Cơ quan điều tra tình nghi bị can này đã lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt của nhiều đơn vị, cá nhân với số tiền hàng chục tỷ đồng.

Một trong những nạn nhân, cũng là nguyên đơn tố cáo Trần Anh Tuấn đến Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an Hà Nội là ông Trần Đức Dương, giám đốc một doanh nghiệp ở Hải Phòng.

Khoảng tháng 7/2011, ông Dương được giới thiệu gặp Trần Anh Tuấn, khi đó là Phó vụ trưởng Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính. Trần Anh Tuấn cho biết đang giúp trường Đại học Hùng Vương (tỉnh Phú Thọ) xin vốn ngân sách Nhà nước kế hoạch năm 2012 xây dựng trường với tổng mức đầu tư lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Theo gợi ý của Trần Anh Tuấn, nếu doanh nghiệp của ông Trần Đức Dương muốn được trở thành một trong những nhà thầu của công trình này thì phải chấp nhận kinh phí “bôi trơn”.

Trung tuần tháng 7, Trần Anh Tuấn cùng ông Trần Đức Dương lên Phú Thọ, gặp Ban giám hiệu trường Đại học Hùng Vương bàn bạc. Tại cuộc gặp với đại diện Ban Giám hiệu nhà trường, Trần Anh Tuấn giới thiệu ông Trần Đức Dương sẽ đứng ra ứng trước kinh phí để “chạy” cấp vốn và đề nghị nhà trường cho ông Trần Đức Dương vào thi công công trình sau khi dự án được phê duyệt.

Vài ngày sau đó, Trần Anh Tuấn hẹn gặp ông Trần Đức Dương và đại diện Ban Giám hiệu trường Đại học Hùng Vương tại một quán cà phê ở Hà Nội. Tại đây, Trần Anh Tuấn bảo ông Trần Đức Dương chuyển 4 tỷ đồng để đi “quan hệ”. Ông Trần Đức Dương đã chuyển trước cho Tuấn 1,5 tỷ đồng, tuy nhiên, dự án không thấy triển khai. Cho đến tháng 10/2011, ông Trần Đức Dương không thể liên lạc được với Trần Anh Tuấn.

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ còn làm rõ, khi còn đương chức, Trần Anh Tuấn đã chiếm đoạt 1,2 tỷ đồng của 1 giám đốc doanh nghiệp có trụ sở tại phố Hòa Mã, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Số tiền này, Trần Anh Tuấn vay của doanh nghiệp trên và mỗi lần vay đều viết giấy biên nhận. Cầm được tiền, Trần Anh Tuấn không trả đúng hẹn và cũng cắt đứt liên lạc với vị giám đốc trên.