Trước đó, cuối tháng 9/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can về tội lừa đào chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 174 Bộ Luật Hình sự và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với: Trần Thị Ngọc (SN1997, hộ khẩu thường trú (HKTT) tổ dân phố số 23, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu); Trần Hà Mi (SN 1996, HKTT tại phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh); Nguyễn Tuấn Hoàng (SN 1996, HKTT tại xã Vĩnh Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Từ tháng 4/2023, các đối tượng đã thông qua ứng dụng telegram thỏa thuận với đối tượng có tên là “Sam” (chưa rõ nhân thân, lai lịch) để cùng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức quảng cáo đại lý nhận đặt tour du lịch, vé máy bay, phòng khách sạn tại các khu du lịch, nghỉ dưỡng trên cả nước. “Sam” đã cung cấp cho 3 đối tượng các tài khoản facebook có nhiều người theo dõi để đăng bài quảng cáo; các tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo. Theo đó, Hoàng, Mi và Ngọc sử dụng các tài khoản facebook đăng quảng cáo đại lý đặt tour du lịch, vé máy bay, phòng khách sạn.

Các đối tượng Trần Thị Ngọc, Nguyễn Tuấn Hoàng, Trần Hà Mi (từ trái qua phải).

Các đối tượng đã làm giả nhiều giấy tờ cá nhân của khách hàng đã đặt phòng, vé máy bay đăng lên facebook, zalo nhằm tạo niềm tin cho du khách liên hệ đặt phòng, vé máy bay.

Khi có người bị hại liên hệ qua facebook, zalo hoặc số điện thoại hotline, các đối tượng sẽ thỏa thuận với bị hại về số lượng tiền đặt cọc hoặc yêu cầu thanh toán toàn bộ. Sau đó, các đối tượng lợi dụng việc đặt phòng, đặt vé máy bay trong thời gian 24 giờ mà chưa phải chuyển trả tiền đặt cọc để truy cập trang booking.com đặt phòng khách sạn, truy cập trang web của các hãng hàng không đặt vé máy bay.

Khi đã có mã đặt phòng, mã đặt vé thì các đối tượng gửi lại cho người bị hại, yêu cầu chuyển tiền thanh toán đến các tài khoản ngân hàng của các đối tượng cung cấp. Khi nhận được tiền các đối tượng lập tức xóa kết bạn facebook, zalo, chặn liên lạc với mục đích chiếm đoạt toàn bộ số tiền của người bị hại.

Đây là thủ đoạn mới làm mất uy tín, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các khách sạn, các hãng hàng không và gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Vụ việc gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự mất cảnh giác khi sử dụng mạng xã hội để giao dịch. Cục Cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.