Bị can Bùi Văn Hiển sau khi đưa về Trại tạm giam của Công an Khánh Hòa.

Sau một chặng đường ngược xuôi hơn ngàn cây số, tổ công tác của Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Khánh Hòa do Trung tá, Đội trưởng Nguyễn Hồng Kỳ điều hành đã dẫn giải đối tượng lừa đảo tiền tỷ từng là giám đốc một doanh nghiệp ở TP HCM về tới Nha Trang vào chiều 22/9.

Đó là Bùi Văn Hiển, 37 tuổi, đăng ký nhân khẩu thường trú ở 163/3 Huỳnh Văn Bánh, phường 12, quận Phú Nhuận, nhưng lại thuê nhà tạm trú ở đường Kha Vạn Cân, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, TP HCM.

Cách đây hơn 6 năm, Bùi Văn Hiển thành lập Công ty TNHH Hiệp Vĩnh Tiến có trụ sở giao dịch ở 4/11 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1. Tuy nhiên nguồn vốn đầu tư hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Hiệp Vĩnh Tiến rất khiêm tốn, trong khi đó Giám đốc Bùi Văn Hiển sa vào những cuộc chơi cờ bạc. Để có tiền ném vào những sòng bạc và duy trì hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đang bên bờ vực thẳm, Hiển nghĩ tới chuyện huy động vốn vay từ người quen.

Thông qua một người bạn, đầu năm 2009, Hiển đặt vấn đề vay tiền của chị Nguyễn Thị H.Q., 32 tuổi, trú ở phố Võ Thị Sáu, phường Phước Long, TP Nha Trang với lãi suất mỗi tháng từ 4 đến 6%. Chị H.Q. đã nhiều lần cho Hiển vay vốn bằng cách chuyển tiền vào tài khoản do Hiển chỉ định tại một ngân hàng.

Hơn nửa năm đầu, Giám đốc Bùi Văn Hiển tỏ ra là người biết trọng chữ tín khi chủ động chuyển trả tiền lãi cho chị H.Q. rất tử tế, nhưng đến giữa tháng 9/2009 mới phát sinh nhiều dấu hiệu bất thường khi Hiển chậm trả tiền lãi, thậm chí hứa hẹn dây dưa với nhiều lý do hết sức mơ hồ, nên chị H.Q. liên lạc yêu cầu cho xem những bản hợp đồng kinh tế Công ty TNHH Hiệp Vĩnh Tiến đã ký kết với các cơ quan truyền thông về việc thực hiện chương trình ca nhạc, quảng cáo thương mại.

Trước tình huống đó, Hiển đã nghĩ tới chiêu thức lắp ghép bằng công nghệ photocopy để "vẽ" ra hợp đồng kinh tế ký kết có nội dung hợp tác với một cơ quan truyền thông thực hiện việc phát sóng truyền hình 50 chương trình quảng cáo trong vòng ba tháng có tổng trị giá 2 tỷ đồng rồi fax tài liệu này ra Nha Trang để tạo lòng tin với chị H.Q. Tưởng thật, nên chị H.Q. không ngần ngại khi tiếp tục chuyển tiền cho Hiển vay.

Tiếc rằng Giám đốc Bùi Văn Hiển không sử dụng tiền vay đầu tư kinh doanh dịch vụ cho doanh nghiệp, mà chi trả các khoản nợ lãi vay trước đó và mang sang Campuchia ném vào những sòng bạc.

Đến cuối tháng 2/2010, tổng số tiền chị Nguyễn Thị H.Q. đã cho Hiển vay lên tới 8.040.000.000 đồng, trong khi Công ty TNHH Hiệp Vĩnh Tiến gần như không còn hoạt động, sau đó bố cáo giải thể từ giữa tháng 7/2010.

Điều đáng nói là trong tổng số tiền chị H.Q. đã cho Hiển vay, có 5.090.000.000 đồng người phụ nữ này phải vay của 14 người thân quen ở phường Vĩnh Trường, TP Nha Trang với lãi suất mỗi tháng từ 2 đến 3%. Người đã cho chị H.Q. vay nhiều nhất là bà Phạm Thị B. ở phố Phan Long với số tiền 1.450.000.000 đồng… Do không đòi được tiền đã cho Hiển vay, nên chị H.Q. cũng không có nguồn nào khác để trả nợ cho những người nêu trên và đang vấp phải không ít khó khăn, phức tạp.

Từ đơn tố cáo của người bị hại, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa vào cuộc thu thập chứng cứ, tài liệu có liên quan và đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời thực hiện lệnh bắt tạm giam Bùi Văn Hiển về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản vào chiều 21/9