Theo điều tra ban đầu, Công ty CP Bất động sản Đất Rồng tố cáo Trương Ngọc Ánh khi còn là Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty, có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp.

Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam nghệ sĩ, diễn viên Trương Ngọc Ánh. (Ảnh: CACC)

Theo đó, năm 2007, doanh nghiệp này được thành lập và do Ánh làm đại diện pháp luật. Quá trình hoạt động, diễn viên Trương Ngọc Ánh đã kêu gọi nhà đầu tư P.G.M (quốc tịch Ireland) góp vốn tổng cộng 9,1 triệu USD (hơn 149 tỷ đồng) để triển khai hai dự án bất động sản, trong đó có dự án tòa nhà Indochine tại 112 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3 cũ.

Tuy nhiên, kết quả xác minh cho thấy trước khi ký hợp đồng đầu tư, Trương Ngọc Ánh cùng cùng N.M.H (SN 1964, trú tại phường Tân Định) đã đứng tên cá nhân mua khu đất với giá thấp hơn thực tế, nhưng lại hạch toán trong sổ sách công ty cao hơn, có dấu hiệu nâng khống giá trị dự án để chiếm đoạt phần chênh lệch.

Cụ thể, Trương Ngọc Ánh đã ký hợp đồng mua bán với 4 hộ dân trong khu đất dự án với 7.917,3 lượng vàng. Trong đó, Ánh mới thanh toán 3.000 lượng vàng nhưng hạch toán sổ sách công ty đã chi 4.458 lượng vàng.

Ngoài ra, khi UBND TP.HCM thu hồi khu đất để mở rộng Trường THPT Lê Quý Đôn và chi hơn 26 tỷ đồng bồi thường, Ánh chỉ nộp lại 3 tỷ đồng cho công ty và nhà đầu tư, hơn 10 tỷ đồng còn lại sử dụng cho mục đích cá nhân.

Cơ quan điều tra cũng xác định trong quá trình điều hành doanh nghiệp, Trương Ngọc Ánh đã lợi dụng quyền hạn người đại diện pháp luật, tự ý rút tiền từ tài khoản công ty, chỉ đạo lập bút toán giả, làm sai lệch báo cáo tài chính nhằm che giấu hành vi chiếm đoạt.

Hiện Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm các cá nhân liên quan và thu hồi tài sản cho nhà đầu tư, doanh nghiệp bị hại.