Chiều 30.11, Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, cơ quan thường trực phía nam-Bộ Công an (C45B) cho biết, cơ quan này đã triệt phá đường dây tiêu cực xảy ra tại Trung tâm Hỗ trợ xã hội TPHCM, có trụ sở tại đường Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh. Hiện C45B đã bắt giữ 4 đối tượng, gồm: Nguyễn Thanh Tâm, Nguyễn Tấn Thành (nhân viên bảo vệ của trung tâm), Nguyễn Thọ Minh Cường (là chủ quán càphê Kim Khánh, nằm đối diện trung tâm) và Dương Hữu Thành (nguyên cán bộ trung tâm). Liên quan đến vụ án, Bộ Công an cũng đã triệu tập Nguyễn Mạnh Thông, Võ Minh Quang và Phan Ngọc Anh (đều là trưởng và phó phòng nghiệp vụ của trung tâm).  

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 25.10, trung tâm tiếp nhận đối tượng Kha Thị Kim Phương (SN 1965, ngụ TP.Vĩnh Long) từ Công an phường 9, quận 5 đưa vào, đối tượng lang thang, không giấy tờ. Ngày 28.10, bà Lê Thị Hoa đến trung tâm xin bảo lãnh Phương về. Tuy nhiên vì bà Hoa không phải là thân nhân, cũng không ngụ cùng địa chỉ với Phương nên cán bộ phòng hồ sơ trung tâm đã giải thích cho bà Hoa là không bảo lãnh được.

Chiều 30.11, ông Quách Văn Na đến cơ quan chức năng tố cáo chung chi 15 triệu đồng cho cán bộ trung tâm. 

Ngày 1.11, bà Hoa tiếp tục đến xin bảo lãnh cho  Phương, nhưng cũng bị cán bộ trung tâm từ chối. Nhưng sau đó, ông Nguyễn Mạnh Thông (Trưởng phòng Quản lý giáo dục – hồ sơ của trung tâm) gọi riêng một nhân viên ra yêu cầu viết giấy đề xuất bảo lãnh đối với trường hợp của đối tượng Phương để tổ xét duyệt và cuối cùng là Phương được cho ra khỏi trung tâm, mà theo lời khai của bà Hoa, là chung chi hết 16.000.000 đồng. Vụ việc được Giám đốc trung tâm phát hiện, báo cáo lên Sở LĐTBXH TPHCM. Sở đã có văn bản đề nghị Bộ Công an vào cuộc.

Đến ngày 26.11, một thân nhân của trại viên Nguyễn Thị Thúy Hằng (SN 1993) đã tìm cách móc nối với một số đối tượng trong và ngoài trung tâm để giải thoát cho “thiếu nữ” này ra khỏi trung tâm. Các đối tượng trong đường dây “giải cứu” đặt vấn đề sẽ giúp đỡ với tiền chung chi là 17.000.000 đồng. Nguyễn Thanh Tâm (nhân viên bảo vệ trung tâm) đã nhận trước 3.000.000 đồng để lo phi vụ. Chiều 27.11, thân nhân của trại viên Hằng đến một điểm hẹn ở quán càphê của Cường giao số tiền 14.000.000 đồng còn lại cho Nguyễn Thanh Tâm và Nguyễn Tấn Thành (đều là bảo vệ của trung tâm), lúc đó trinh sát C45B đã ập vào bắt quả tang. Từ lời khai của các đối tượng bị bắt giữ, đến ngày 30.11, C45B đã bắt khẩn cấp và thực hiện lệnh khám xét đối với Tâm, Thành và 2 đối tượng là Cường (chủ quán càphê Kim Khánh) và Dương Hữu Thành.

Chiều 30.11, khi biết tin Bộ Công an triệt phá đường dây tại trung tâm, ông Quách Văn Na đã đến cơ quan chức năng tố cáo về vụ việc em dâu của ông là bà Trương Thị Thủy (SN 1966, hành nghề bán vé số ở quê) có bế theo đứa cháu ngoại là Đặng Văn Thương (SN 2010) đến TPHCM để chữa bệnh não úng thủy. Được biết, mẹ cháu Thương bị bệnh tâm thần, còn cha ruột bỏ rơi Thương từ khi đứa trẻ này vừa lọt lòng. Vì hết tiền chữa trị cho cháu lại không có tiền về quê nên bà Thủy bế cháu đi lang thang bán vé số và xin ăn. Tuy nhiên, đến ngày 5.11, hai bà cháu bị đưa vào trung tâm.

Tại đây bảo vệ Nguyễn Tấn Thành tiếp xúc, yêu cầu bà Thủy gọi điện cho người nhà mang 15.000.000 đồng đến để đưa cho Thành thì sẽ giải quyết cho về. Thậm chí từ số điện thoại bà Thủy cung cấp, Thành chủ động gọi nhiều lần về gia đình ông Na, đòi mang tiền đến chung chi. Vì muốn người thân được về, gia đình ông Na phải cầm cố nhiều tài sản, vay mượn khắp nơi và đã 2 lần gặp Thành tại quán càphê, cách cổng trung tâm khoảng 50m và đã giao đủ 15.000.000 đồng. Thành hứa trong vòng 1 tuần, hai bà cháu sẽ được về, tuy nhiên chờ mãi không thấy về.

Theo C45B, đường dây này có thể đã lừa đảo rất nhiều người, do vậy ai là nạn nhân hãy đến C45B Bộ Công an (trụ sở trên đường Nguyễn Trãi, quận 1-TPHCM) để trình báo.